證券簡稱：上海電力        證券代碼：600021          編號：臨 2023-50

(資料圖片)

            上海電力股份有限公司

   關于聘任董事會秘書及證券事務代表的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  上海電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 29 日召開董

事會 2023 年第四次臨時會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書及證券事

務代表的議案》，董事會同意聘任陳文灝先生為公司董事會秘書，聘任廖文靜女

士為公司證券事務代表。

  陳文灝先生、廖文靜女士基本情況如下：

  陳文灝先生，52 歲，本科學歷，學士學位，高級會計師，現任上海電力股

份有限公司黨委委員、副總經理、總會計師。曾任上海電力燃料有限公司總會計

師、副總經理，上海電力股份有限公司財務部副經理、財務與產權管理部副主任、

財務部主任，上海電力股份有限公司財務總監。陳文灝先生已取得上海證券交易

所頒發的《董事會秘書任前培訓證明》。

  廖文靜女士，40 歲，研究生學歷,碩士學位,高級經濟師。現任上海電力股

份有限公司資本運營部（董事會辦公室）副主任。曾任上海電力股份有限公司證

券部市場分析及收購兼并管理主管、股權管理及董事會事務管理主管、高級主管、

資本運營部證券事務管理高級主管。廖文靜女士已取得上海證券交易所頒發的

《董事會秘書任前培訓證明》。

  公司獨立董事已就同意聘任陳文灝先生為公司董事會秘書、聘任廖文靜女

士為公司證券事務代表發表獨立意見，認為本次董事會聘任的董事會秘書、證券

事務代表候選人符合公司董事會秘書、證券事務代表的任職資格，聘任程序符合

《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  特此公告。

                               上海電力股份有限公司董事會

                                 二〇二三年五月三十一日

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